您的当前位置:首页 > 时讯 > 男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元,获刑六年 正文
时间:2025-07-04 00:58:10 来源:网络整理 编辑:时讯
币圈网报道:把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。CIU币圈网-区块链数字货币实时行情平台据一份报告称,马萨诸塞州丹弗斯的TrungNguyen经营着一家名为NationalVending的无
把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。
据一份报告称,马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 经营着一家名为 National Vending 的无牌、“不问任何问题”的汇款业务。陈述由美国司法部发布。
在三年的时间里,超过 100 万美元被转换成加密货币,Nguyen 从中获得了一笔费用。
这名 48 岁的男子被判收受一名自称是冰毒贩子的男子提供的 25 万美元现金,以及收受爱情骗局受害者提供的 44.5 万美元现金,这些受害者被骗将 BTC 寄给海外的骗子。
Ngyuen 还采取措施掩盖自己的行踪,告诉银行和加密货币交易所他的公司实际上是一家自动售货机公司。
加密消息应用程序用于与客户沟通,而 BTC 交易被混淆,使得追踪资金流变得更加困难。
当存入超过 10,000 美元的大额现金时,资金将在几天内分成小块,或在银行之间分配。
他甚至参加了一个课程,学习如何隐瞒自己的生意,课程中他被要求“编造一个掩盖故事”,生成一份虚构的供应商名单,并且永远不要说“比特币”这个词。
法官理查德·斯特恩斯 (Richard G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 没收 150 万美元,并命令他在服刑后接受三年的监督释放。
去年 11 月,阮经天经过五天的审判被定罪,美国代理检察官 Joshua Levy有一条消息对于洗钱者来说:比特币不会允许你匿名清洗黑钱。
莱维说:“这名被告的‘不问理由’洗钱行动让一名知名毒贩将他们的黑钱变成更致命的冰毒贩卖到街头,也让骗子骗取弱势受害者辛苦赚来的积蓄。”
National Vending 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期间运营,但缺乏反洗钱检查,并且未在金融犯罪执法网络注册。
虚拟货币钱包如何使用2025-07-04 01:23
肺炎支原体抗体阳性是啥?肺炎支原体抗体阳性是什么意思2025-07-04 00:31
宝宝喂养全攻略,新手爸妈必看!婴儿如何喂养2025-07-04 00:26
各大科技公司在财报电话会议中提到了人工智能次数急剧增长2025-07-03 23:39
期货市场FIL多少2025-07-03 23:36
Lagrang 协议:通过 ZK 实现无需信任的跨链互操作性2025-07-03 23:33
一亩田到底有多大?一亩田多少平方2025-07-03 23:15
比特币交易平台2025排行 评价最好的比特币交易所20252025-07-03 23:13
海南蜈支洲岛在哪里-海南蜈支洲岛在哪里?2025-07-03 23:00
东南第一山在哪里-东南第一山在哪里九华山2025-07-03 23:00
墨客今天价格2025-07-04 01:08
如何使用区块链钱包2025-07-04 00:55
以太坊要做「未来的结算层」,目标直指 RWA2025-07-04 00:45
VDS币价格是多少2025-07-04 00:10
火币HTX发布第五期金狗计划:Meme持续狂飙,公链与再质押赛道A评级项目稳扎稳打2025-07-03 23:48
数字货币量化交易平台 全球虚拟货币交易平台排行2025-07-03 23:44
无形资产可回收金额大于账面价值怎么处理2025-07-03 23:42
钱包怎么兑换币2025-07-03 23:40
阿姨币价格今日行情-阿姨币最新价格2025-07-03 23:26
十大虚拟货币虚拟币交易平台排行 OK国内第一的货币比特币平台2025-07-03 22:55